运营虚假网络理财平台 一团伙诈骗2000万余元被蕲春县检察院提起公诉

披着“高大上”的企业外衣，以获取高额回报为诱饵，通过微信群和朋友圈宣传理财App，吸引被害人投资理财，当吸纳资金达到一定程度后，突然关闭理财平台来获取非法利益。2019年12月26日，由蕲春县检察院提起公诉的被告人许某某等7人涉嫌诈骗、被告人付某某涉嫌非法经营罪一案一审宣判，蕲春县法院判决被告人许某某等7人蕲春县法院判决被告人许某某等7人犯诈骗罪，判处其有期徒刑十五年至五年不等，并处罚金；判决被告人付某某犯非法经营罪，判处其有期徒刑二年六个月，并处罚金。

2017年11月，被害人柯某某一微信好友发来一个名为“聚亨国际”软件链接，并声称在该平台上投资收益很高，邀请柯某某下载软件并投资。柯某某完成软件信息注册后，发现该平台有多种投资方案，单笔投资从100元到10000元不等，每日收益为投资额的5%，认为有利可图，便通过支付宝账户向该平台投资3000元，随后被微信好友拉入“聚亨国际”投资人微信群。看到群内多人不断地推广该平台并分享获取的收益，柯某某觉得有机会大赚一笔，立刻追加投资2000元。随后两天内，柯某某每天收到某微信公众号发出的250元投资返现款红包，深信不疑，便再一次通过支付宝追加投资1000元。不料次日发现该App已无法打开，本人也被踢出原加入的微信群，此时柯某某才发现被骗并向蕲春县公安局报警。

经查，2017年10月至2018年11月期间，被告人房某某、许某某等人先后创建了“聚亨国际”、“金届资本”等四个诈骗平台，平台搭建运维、推广、客服等环节均由不同人员负责，分工明确。平台行为模式类似，均是通过微信群及朋友圈进行推广，以每日获得一定比例的投资返现为诱饵，吸引被害人投资。在平台运营一段时间后，会员充值资金达到一定数额时，被告人就将平台关闭，并将会员充值资金据为己有，四个平台涉案金额达2000万余元。

办案检察官提醒，此类网络诈骗具有较强的诱惑性，涉及人数多，涉案金额大。低门槛、高回报以及最初的小额返利是造成被害人上当受骗的主要原因。前期被害人进行小额投资尝试，按时获利后，便觉得投资该理财平台是个“生财之道”，遂追加投资，还发动亲戚、朋友等加入，导致多人上当受骗。广大群众投资时，务必要保持清醒头脑，认识到网络投资的风险性，对所投资的项目多了解、多咨询评估，切勿盲目追求低投入高回报，谨防上当受骗。