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浠水警方成功打掉三个利用“跑分平台”为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙,涉案5个亿

发布时间: 2020-12-17 09:17| 发布者: 蕲州在线| 查看: 33| 评论: 0

浠水警方成功打掉三个利用“跑分平台”为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙,涉案5个亿

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警方对嫌疑人展开抓捕

2020年4月25日,浠水县公安局接到李先生报警,称自己用笔记本电脑上网时,网页弹出一个赌博广告窗口,上面显示高投入高回报,随后点进去是一个名为“澳门威尼斯人”的赌博网站,里面有炸金花、百家乐等诸多项目,好奇的李先生用支付宝充值了5000元,但不到一个小时就全部输光,李先生怀疑赌博网站运营者利用后台操控赌局输赢,自己被诈骗了,遂来公安机关举报。

浠水警方成功打掉三个利用“跑分平台”为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙,涉案5个亿

涉案手机通过对案件线索分析研判,民警发现了三个利用“跑分平台”为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙。案情上报后,省、市级公安机关高度重视,将其列为“净网2020”专项行动重点案件,组织精干力量成立专案组。经过对大量涉案线索的调查取证、信息对比,逐步锁定了三个“跑分平台”的洗钱犯罪团伙。

浠水警方成功打掉三个利用“跑分平台”为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙,涉案5个亿

涉案银行卡

然而,网络犯罪团伙具有人员行踪不定、易于隐蔽的特点,他们为干扰公安机关侦查,在账户金额达到一定数额后会利用支付宝、银行卡等,将涉案资金拆分转移,分散警方注意力,这给取证工作增加了不少阻力。通过对大量数据进行分析和深挖,警方固定了利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条,并初步掌握了分别以彭某某、邹某、郭某某为首的三个犯罪团伙作案规律和活动轨迹。

浠水警方成功打掉三个利用“跑分平台”为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙,涉案5个亿

涉案U盾

今年8月、9月、10月,浠水警方组织警力100余人,分别奔赴四川、江苏、福建等地对三个犯罪团伙展开抓捕行动,抓获涉案犯罪嫌疑人19名,扣押手机185部、银行卡379张、电脑11台,涉案资金达5亿元,冻结涉案金额500余万元。

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民警对犯罪嫌疑人进行询问

经查,三个犯罪团伙通过搭建第四方支付平台(俗称“跑分平台”),为赌客、赌博网站提供资金流转闭环路径。

当“赌客”登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分,该网站则将充值信息推送至“跑分平台”,“跑分平台”将“赌客”的赌资转账至赌博网站,由赌博网站为“赌客”添加用户积分。该三个犯罪团伙正是通过这一噱头,宣称可以利用“跑分”兼职挣钱,来钱快、回报高,吸引了不少“赌客”投身其中,涉案资金超5亿元,形成极大的社会安全隐患。

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民警对犯罪嫌疑人进行询问

目前,三个犯罪团伙的10名骨干成员分别以涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法移送起诉,其余9名犯罪嫌疑人分别刑事拘留、处罚,案件在进一步深挖中。

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