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蕲春警方破获两起特大传销案 涉案金额超7亿

发布时间: 2020-6-8 15:54| 发布者: 蕲州在线| 查看: 38| 评论: 0

  日前,随着在逃人员江苏盐城人倪某的落网,蕲春警方历时三年,成功破获两起涉及全国多个省市的特大传销案,两案涉案资金高达7亿,20余罪犯获刑,主犯被判9年。

  化装侦查“汇品都”折戟蕲春

  2017年6月,蕲春县公安局收到蕲春县工商行政管理局转交的案件线索,称在蕲春县漕河镇齐昌大道嘉联大厦有人涉嫌从事传销活动。

  接到报警后,蕲春县公安局经济侦查大队办案民警立即展开调查,化装进入传销聚会现场。经初步调查后,民警发现,这叫名为“黑龙江省嘉联科技有限公司”的公司,以会员制网络购物平台为概念打造了一个名为“汇品都”的网络购物商城,这个商城采用会员制,会员缴纳200元会费后,就可以在商城购物时享受折扣优惠。

  看上去这家公司跟常见的网络购物平台没什么区别,但是办案民警深入调查后发现,这个名为“汇品都”的网络购物商城实际就是个“幌子”。这家公司在蕲春县租下一个宾馆,并将原宾馆招牌换成“嘉联大厦”后,每天组织大量的人在宾馆内进行活动推广,以可观工资、巨额奖金来引诱会员加入,成为会员后,为了得到高额的回报,会员就会去发展下线,或者多次缴纳会费,以此来提升自己的层级,层级越高回报越大。这种拉人头发展下线的形式,明显是一个传销模式。

  随着调查的深入,民警发现嘉联公司在全国29个省市都设立了类似于蕲春这样的分公司,全国会员总数达250余万人,会员层数302层,涉案总金额达3.2亿元。

  在获取相关证据后,2017年7月全国多地警方同时收网,抓获涉案人员60余人,并查扣大量涉案资金。2018年12月,主犯王某(黑龙江省齐齐哈尔籍)、赵某(黑龙江省哈尔滨籍)被蕲春县人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑九年和八年六个月。

  发现大鱼“链城亿购”

  在办理“汇品都”传销案时,蕲春县公安局经济侦查大队民警发现,案件里多名受害人同时还在一个名为“链城亿购”无人超市的项目中注册了会员。民警进一步调查发现这个“链城亿购”无人超市的项目也涉嫌传销。

  “链城亿购”无人超市的项目是“四川链城科技有限公司”所经营的,这家公司的套路与“黑龙江省嘉联科技有限公司”大同小异,都是以高额回报来吸引会员进行注册投资,一旦进入后,为了进入更高的层级,获得更大收益,就不得不追加投资,或者发展下线,发财的都是处于食物链顶端的传销组织者,一般会员最终都是竹篮打水一场空。

  不同于“黑龙江嘉联科技有限公司”仅仅只在线下发展会员,这家公司手笔更大,伪装性更强。为吸引会员,他们请来名人和外宾为其站台,并拍摄了气势宏大,包装美轮美奂的视频短片,依托网络搜索引擎和网页弹窗广告,进行推广。

  户外达人沦为罪犯

  蕲春籍犯罪嫌疑人王某就是通过网络获知四川链城科技有限公司的,还与朋友一起去四川进行了实地考察。他们被利欲蒙蔽了双眼,急不可耐地投入其中,回到蕲春,随即充当这家公司在蕲春的代理人。截止案发,王某与朋友等三人在蕲春发展会员达五层,会员人数74人次,涉案金额540余万元。

  王某是个骑行爱好者,在漕河镇经营了一家自行车店,经常组织些骑行活动,曾经独自一人历时7天从深圳骑行回蕲春,还多次在全国性的山地自行车比赛中获奖,在黄冈户外圈还算小有名气,是一名名副其实的户外达人。他性格开朗、待人热情,是某救援队队长助理,曾多次参加抢险救援活动,义务奉献社会,多次提供义工工作,事迹还被楚天都市报报道。

  就是这样一个情趣健康,生活积极向上的人,因为传销,如今不仅负债累累,卖掉了自行车店,还让自己身陷囹圄,办案人员向笔者介绍王某时,惋惜之情溢于言表。

  蕲春县公安局经济侦查大队经过一年多的侦查,抓获犯罪嫌疑人10余名,一举将这个特大传销团伙捣毁,查明“链城亿购”这个特大传销团伙涉案金额竟高达4亿多元。

  2019年6、12月,“链城亿购”特大传销案10多名被告人因犯组织、领导传销活动罪,分别被蕲春县人民法院判处有期徒刑五年至两年不等,王某获刑两年。

  2020年5月24日,在厦门警方的协助下,“链城亿购”特大传销案主要犯罪嫌疑人倪某在厦门被抓获,等待他的将是法律的严惩。

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