蕲春警方破获两起特大传销案涉案金额超7亿

2020-6-8 15:54 348

日前，随着在逃人员江苏盐城人倪某的落网，蕲春警方历时三年，成功破获两起涉及全国多个省市的特大传销案，两案涉案资金高达7亿，20余罪犯获刑，主犯被判9年。

化装侦查“汇品都”折戟蕲春

2017年6月，蕲春县公安局收到蕲春县工商行政管理局转交的案件线索，称在蕲春县漕河镇齐昌大道嘉联大厦有人涉嫌从事传销活动。

接到报警后，蕲春县公安局经济侦查大队办案民警立即展开调查，化装进入传销聚会现场。经初步调查后，民警发现，这叫名为“黑龙江省嘉联科技有限公司”的公司，以会员制网络购物平台为概念打造了一个名为“汇品都”的网络购物商城，这个商城采用会员制，会员缴纳200元会费后，就可以在商城购物时享受折扣优惠。

看上去这家公司跟常见的网络购物平台没什么区别，但是办案民警深入调查后发现，这个名为“汇品都”的网络购物商城实际就是个“幌子”。这家公司在蕲春县租下一个宾馆，并将原宾馆招牌换成“嘉联大厦”后，每天组织大量的人在宾馆内进行活动推广，以可观工资、巨额奖金来引诱会员加入，成为会员后，为了得到高额的回报，会员就会去发展下线，或者多次缴纳会费，以此来提升自己的层级，层级越高回报越大。这种拉人头发展下线的形式，明显是一个传销模式。

随着调查的深入，民警发现嘉联公司在全国29个省市都设立了类似于蕲春这样的分公司，全国会员总数达250余万人，会员层数302层，涉案总金额达3.2亿元。

在获取相关证据后，2017年7月全国多地警方同时收网，抓获涉案人员60余人，并查扣大量涉案资金。2018年12月，主犯王某（黑龙江省齐齐哈尔籍）、赵某（黑龙江省哈尔滨籍）被蕲春县人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑九年和八年六个月。

发现大鱼“链城亿购”

在办理“汇品都”传销案时，蕲春县公安局经济侦查大队民警发现，案件里多名受害人同时还在一个名为“链城亿购”无人超市的项目中注册了会员。民警进一步调查发现这个“链城亿购”无人超市的项目也涉嫌传销。

“链城亿购”无人超市的项目是“四川链城科技有限公司”所经营的，这家公司的套路与“黑龙江省嘉联科技有限公司”大同小异，都是以高额回报来吸引会员进行注册投资，一旦进入后，为了进入更高的层级，获得更大收益，就不得不追加投资，或者发展下线，发财的都是处于食物链顶端的传销组织者，一般会员最终都是竹篮打水一场空。

不同于“黑龙江嘉联科技有限公司”仅仅只在线下发展会员，这家公司手笔更大，伪装性更强。为吸引会员，他们请来名人和外宾为其站台，并拍摄了气势宏大，包装美轮美奂的视频短片，依托网络搜索引擎和网页弹窗广告，进行推广。

户外达人沦为罪犯

蕲春籍犯罪嫌疑人王某就是通过网络获知四川链城科技有限公司的，还与朋友一起去四川进行了实地考察。他们被利欲蒙蔽了双眼，急不可耐地投入其中，回到蕲春，随即充当这家公司在蕲春的代理人。截止案发，王某与朋友等三人在蕲春发展会员达五层，会员人数74人次，涉案金额540余万元。

王某是个骑行爱好者，在漕河镇经营了一家自行车店，经常组织些骑行活动，曾经独自一人历时7天从深圳骑行回蕲春，还多次在全国性的山地自行车比赛中获奖，在黄冈户外圈还算小有名气，是一名名副其实的户外达人。他性格开朗、待人热情，是某救援队队长助理，曾多次参加抢险救援活动，义务奉献社会，多次提供义工工作，事迹还被楚天都市报报道。

就是这样一个情趣健康，生活积极向上的人，因为传销，如今不仅负债累累，卖掉了自行车店，还让自己身陷囹圄，办案人员向笔者介绍王某时，惋惜之情溢于言表。

蕲春县公安局经济侦查大队经过一年多的侦查，抓获犯罪嫌疑人10余名，一举将这个特大传销团伙捣毁，查明“链城亿购”这个特大传销团伙涉案金额竟高达4亿多元。

2019年6、12月，“链城亿购”特大传销案10多名被告人因犯组织、领导传销活动罪，分别被蕲春县人民法院判处有期徒刑五年至两年不等，王某获刑两年。

2020年5月24日，在厦门警方的协助下，“链城亿购”特大传销案主要犯罪嫌疑人倪某在厦门被抓获，等待他的将是法律的严惩。